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[单选题]
负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。
A.中国人民银行
B. 国家外汇管理局
C. 银监局
D. 金融机构上级部门
提问人：网友hyz419
发布时间：2022-01-06
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A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
C.银监局
D.金融机构上级部门
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第2题
金融机构应当建立和完善（)岗位责任制，制定（)操作程序，明确专人负责对大额和可疑外汇资金交
金融机构应当建立和完善()岗位责任制，制定()操作程序，明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。
第3题
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（)负责报告。A.发卡行B.业
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()负责报告。
A.发卡行
B.业务办理行
C.收单行
D.总行
第4题
下列有关反洗钱的说法正确的是（)。
A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关
B.中国人民银行参与反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流
C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理
D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员
E.金融机构为客户提供金融服务时，发现大额交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
第6题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
第7题
境内（)的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
第9题
为（)大额和可疑外汇资金交易，（)外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国
为()大额和可疑外汇资金交易，()外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
