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[单选题]

部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴,包括()。

A.商业贿赂类案件,并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

B.在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

C.参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

D.外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案

提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-06
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[183.***.***.165] 1天前
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[249.***.***.213] 1天前
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第1题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但涉及__应纳入银行业金融机构案件统计范畴()

A.金融诈骗

B.违法放贷

C.洗钱罪

D.其他符合银行业金融机构案件定义的行为

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第2题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

A.金融诈骗

B. 违法放贷

C. 赌博

D. 渎职

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第3题
以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()

A.金融诈骗

B.违法放贷

C.银行员工违规使用重要空白凭证和印章

D.POS机套现

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第4题
银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第三类案件进行统计。()
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第5题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
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第6题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()
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第7题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由GN、司法机关立案侦查或按规定应移送GN、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
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第8题
银行业金融机构从业人员有以下()违规,已由公安、司法机关立案,应纳入第一类案件进行统计范围。

A.违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章,

B. 套取银行业金融机构信用

C. 参与非法集资等活动

D. POS机套现

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第9题
银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤,随后公安机关立案侦查,依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,该案应纳入()进行统计。
银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤,随后公安机关立案侦查,依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,该案应纳入()进行统计。

A、第一类案件

B、第二类案件

C、第三类案件

D、以上都不是

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第10题
单纯商业贿赂类案件纳入第()类银行业金融机构案件统计范畴

A.不纳入

B.一

C.二

D.三

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