题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当（)履行反洗钱义务。
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A. 客户身份识别制度，
B. 客户身份资料和交易记录保存制度，
C. 交易信息保密制度，
D. 大额交易和可疑交易报告制度。
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义…”相关的问题
第2题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）
点击查看答案
此题为判断题(对，错)。
第3题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
A. 洗钱交易监测制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。
A、客户身份识别制度
点击查看答案
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、三者都是
第5题
金融机构有下列哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的,处20万以上50万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万以上5万以下的罚款。()
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
点击查看答案
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定，泄露有关信息的
F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
G、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，
第7题
金融机构发生()情况的,应当及时发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.主要反洗钱内控制度修订
点击查看答案
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.单位迁址
D.变更经营范围
第8题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不得为其新开立账户。
