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（请给出正确答案）
[单选题]
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)制度。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.三者都是
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
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第2题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
第4题
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（)。
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
第5题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当（)履行反洗钱义务。
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
第9题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
第10题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。（）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第11题
反洗钱法规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取()措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理，完善内控制度
D.明确责任，分工到人
