题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户身份识别也称为,“了解你的客户”,或(),既履行反洗钱义务的机构了解客户真实身份。
A.客户身份认证
B.客户身份核查
C.掌握客户信息
D.客户尽职调查
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
A.客户身份认证
B.客户身份核查
C.掌握客户信息
D.客户尽职调查
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、调查你的客户
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的职责
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