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[判断题]
总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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A.总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 分行国际业务部
D. 总行运营管理部
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第2题
（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A.总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
第5题
内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，面向（)使用。A.内控合规部门B.全行C.总
内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发，面向()使用。
A.内控合规部门
B.全行
C.总行
D.一级分行及以上
第6题
按照总行《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发[2013]639号)要求，各一级分行、总行主要业务部门及总行内控与法律合规部按年度报告辖内、本业务条线和全行合规风险评估报告。()此题为判断题(对，错)。
第8题
目前我国金融机构已将法律与合规风险作为重要的风险来源来管理，法律与合规风险管理摆上了日益重
要的位置。关于我国商业银行法律与合规风险管理进程描述错误的是()。
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A．最早的实践是2002年中国银行总行法律事务部更名为法律与合规部，增加合规风险管理职能，设立首席合规官
B．2005年初，中国建设银行总行法律事务部设立合规处，专门负责反洗钱内部制度和规程合法合规的审查
C．2004年中国工商银行设立了内控合规部，负责法律与合规风险管理，后又分设为法律事务部和合规事务部
D．2005年中国民生银行设立了法律与合规事务部，负责法律风险和合规风险的管理
第10题
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),关于农业银行合规风险监测的职责分工，下列说法正确的是()
A.总行内控与法律合规部负责组织、管理和评价全行合规风险监测报告工作，实施专项监测，分析合规风险状况，并向高级管理层提交全行合规风险评估报告
B.各级行内控合规部门负责组织、实施、管理和评价辖内合规风险监测报告工作
C.各级行内控合规部门负责按要求实施非现场定期监测，全面收集和定期报送辖内合规风险信息，并向本行管理层和上级行内控合规部门提交合规风险评估报告
D.总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况，收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门
