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[判断题]

中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话，被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题，不得弄虚作假。（)

提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07

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第1题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果,可以采取()等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第2题

金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E. 《中华人民共和国宪法》

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第3题

证券期货业金融机构的可疑交易报告由各个分支机构分别向中国人民银行报送。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

异常交易分析工作应由()出具分析意见。

A.销售部门

B.反洗钱职能部门反洗钱联系人

C.风险管理部门

D.业管部门

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第5题

金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营?

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第6题

《现场检查通知书》正式文本在进驻前五个工作日送达被检查金融机构()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

广义洗钱犯罪包括()。

A.刑法第191条洗钱罪

B.刑法第225条非法经营罪

C.刑法第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

D.刑法第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

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第9题

以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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