《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份证件为实名证件？

B.居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿

C.暂时未领居民身份证的中国人民解放军军人，为军人身份证件

D.香港、澳门居民，为护照

A. 居住在中国境内16周岁以上的中国居民，为身份证

B. 中国籍的华侨可以是中国护照

C. 学生证

D. 香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证

B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。

C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责

D.涉及可疑交易的是否已上报

B.可疑交易的明细信息

C.可疑交易特征描述

D.以上均不正确

B.境个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C.境个人对外捐赠和财产转移需购付外汇的是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D.境外个人购买境商品房是否符合自用原则

B.反洗钱调查

C.客户风险管理

D.了解你的客户

E.客户尽职调查