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[判断题]

国务院办公厅2017年7月29日印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)的基本原则包括()

A.坚持问题导向，发挥工作合力

B.坚持防控为本，有效化解风险

C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障

D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用

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第2题

国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。

A、2016年7月29日

B、2017年8月29日

C、2018年8月29日

D、2017年9月1日

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第3题

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定,到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

A、2020

B、2030

C、2024

D、2025

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第4题

金融机构总部建立了反洗钱内控制度的,其分支机构可以不再建立。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

自然人客户由他人代理取现,单笔取款的金额10万元人民币,金融机构原则上应同时核对取款人和代理人的有效身份证件或者身份证明文件。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级,金融机构应严格按照本指引规定执行,不得自主研发风险计量工具或方法。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。

A.6

B.4

C.10

D.5

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第8题

金融机构应设置统一的风险评级标准,新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险评级标准应保持一致。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按相关规定提交可疑交易报告。

A.回溯性

B.周期性

C.选择性

D.科学性

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