梳理筛选现有客户、现场识别客户、面对面营销客户是建立客户关系的方法。（)

A.批量营销客户

B.现场识别客户

C.面对面营销客户

D.非现场识别客户

A.刻意规避柜面或面对面审核的

B.回避现场询问或对现场询问含糊其辞的

C.持异地身份证办理业务的

D.组织他人同时或者分批开立账户的

A.金融机构在办理批量发卡业务时，开展客户身份识别工作的情况

B.金融机构对于持有多张信用卡的客户，开展客户身份识别的情况

C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施

D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录

A.适用于“面对面”客户的尽职调查措施，如亦适用于“非面对面”客户，其也应采取相应调查措施

B.通过设置适当的身份验证措施，识别通过网络购买公司产品的客户

C.不接受未经核实的身份证件

D.不接受刻意回避“面对面”接触的客户

E.客户的地址必须真实、有效

A.风险为本

B.面对面核实

C.了解你的客户

D.详尽调查