39银行通过企业联网核查系统开展企业相关人员手机号码信息联网核查时应当取得()
A.企业的书面授权
B.被核查人的书面授权
C.企业法定代表人(单位负责人)的书面授权
D.企业及被核查人的书面授权
A.企业的书面授权
B.被核查人的书面授权
C.企业法定代表人(单位负责人)的书面授权
D.企业及被核查人的书面授权
A. 客户具有法律效力的各类文件(含客户申请资料、服务协议、业务授权书等)中加盖银行预留印鉴无误
B. 客户申请表中填写的各项信息(如:申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等)是否与核心银行系统记录一致,且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符
C. 对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认
D. 对企业客户进行黑名单检索,进行反洗钱核查
A.企业统一社会信用代码(尚未取得统一社会信用代码的个体工商户可以提供营业执照号 码)
B.被核查人手机号码
C.身份证|件类型
D.身份证|件号码
E.姓名
A.企业统一社会信用代码(尚未取得社统一社会信用代码的个体工行户可以提供营业执照)
B.被核查人手机号码
C.身份证件类型
D.被核查人身份证件号码
E.被核查人姓名
A、客户具有法律效力的各类文件(含客户申请资料、服务协议、业务授权书等)中加盖银行预留印鉴无误
B、客户申请表中填写的各项信息(如:申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等)是否与核心银行系统记录一致,且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符
C、对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认
D、对企业客户进行黑名单检索,进行反洗钱核查
A.未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇,银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出,不需进行联网核查。
B. 出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户,银行在完成相应的联网核查手续后,可按规定为企业办理现钞结汇。
C. 银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。
D. 企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的,可以不提交纸质《出口收汇说明》,银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。
A.审核企业提供资料是否齐全,申请表中要素是否填写完整(填写内容不得涂改),申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致,签章是否齐全。
B.柜员登录“联网核查公民身份信息系统”,对法定代表人(单位主要负责人)身份证件的真实性进行核查。核查不相符的,按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》处理。
C.审核加挂账户账号.户名.预留印鉴等内容与核心系统.电子验印系统及预留银行印鉴是否相符
D.审核无误后,柜员在复印件上记录“与原件相符”字样,并在所有留存资料的复印件上加盖名章
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!