题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括()。

A. 客户具有法律效力的各类文件(含客户申请资料、服务协议、业务授权书等)中加盖银行预留印鉴无误

B. 客户申请表中填写的各项信息(如:申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等)是否与核心银行系统记录一致,且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符

C. 对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认

D. 对企业客户进行黑名单检索,进行反洗钱核查

提问人:网友chenjl163 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
更多“开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括(…”相关的问题
第1题
开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括()

A、客户具有法律效力的各类文件(含客户申请资料、服务协议、业务授权书等)中加盖银行预留印鉴无误

B、客户申请表中填写的各项信息(如:申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等)是否与核心银行系统记录一致,且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符

C、对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认

D、对企业客户进行黑名单检索,进行反洗钱核查

点击查看答案
第2题
审批开立保证金账户这项业务时,客户部门受理客户申请后,需根据“了解你的客户”原则,对客户申请资料的()进行审查并留存客户身份识别资料,审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后,由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行

A、真实性

B、有效性

C、完整性

D、合规性

点击查看答案
第3题
在企业网银柜面注册系统上线运行后,企业客户恢复网上银行渠道的流程包括()。

A.企业客户恢复网上银行渠道,须到网上银行注册账户开户行办理,提供的资料参照暂停/注销网银渠道时提供的资料

B. 营业网点柜员审核企业客户提供的相关资料,并对客户提供的账户印鉴进行真实性校验

C. 审核通过后执行恢复网上银行渠道的操作

D. 《电子银行业务申请表(企业)》、《法人授权委托书》、身份证件复印件作为传票附件留存

点击查看答案
第4题
在企业网银柜面注册系统上线运行后,企业客户恢复网上银行渠道的流程包括()

A.企业客户恢复网上银行渠道,须到网上银行注册账户开户行办理,提供的资料参照暂停/注销网银渠道时提供的资料

B.营业网点柜员审核企业客户提供的相关资料,并对客户提供的账户印鉴进行真实性校验

C.审核通过后执行恢复网上银行渠道的操作

D.电子银行业务申请表(企业)》、《法人授权委托书》、身份证件复印件作为传票附件留存

点击查看答案
第5题
商户准入前审查要求有:一、遵循“了解你的客户”原则,对商户进行实地调查,获取商户微信或实地照片,严格审核商户申请资料与其经营活动的真实性和合法性,确保商户信息完整、有效。二、落实商户实名制管理,审查商户营业执照等证明文件及法定代表人或负责人身份证件等申请材料的有效性。三、审查商户所在地的工商管理部门、征信机构或商户的开户行的资信状况()
点击查看答案
第6题
以下对企业网银现金管理3.0服务申请受理环节内容描述正确的是。()

A.客户申请WEB渠道服务应签署《中国银行股份有限公司现金管理服务协议(2011年版)》,申请银企对接渠道服务客应另行签署《中国银行股份有限公司网上银行银企对接渠道服务协议》。

B. 业务授权书、证明材料、单位授权书为网银签约与现金管理平台签约公用申请资料,无需客户重复提供。

C. 网银条线应留存网银现金管理申请表格及业务授权书原件,其他申请资料可留存复印件。

D. 现金管理服务全套申请资料在现金管理平台签约流程中进行真实性、准确性、完整性审核之后,并由审核柜员签章确认,在网银签约维护中无需重复进行真实性审核。

点击查看答案
第7题
以下对企业网银现金管理服务申请受理环节内容描述正确的是()

A、客户申请WEB渠道服务应签署《中国银行股份有限公司现金管理服务协议》,申请银企对接渠道服务客应另行签署《中国银行股份有限公司网上银行银企对接渠道服务协议》。

B、业务授权书、证明材料、单位授权书为网银签约与现金管理平台签约公用申请资料,无需客户重复提供。

C、网银条线应留存网银现金管理申请表格及业务授权书原件,其他申请资料可留存复印件。

D、现金管理服务全套申请资料在现金管理平台签约流程中进行真实性、准确性、完整性审核之后,并由审核柜员签章确认,在网银签约维护中无需重复进行真实性审核

点击查看答案
第8题
以下对企业网银现金管理3.0服务申请受理环节内容描述正确的是()

A.客户申请WEB渠道服务应签署《中国银行股份有限公司现金管理服务协议(2011年版)》,申请银企对接渠道服务客应另行签署《中国银行股份有限公司网上银行银企对接渠道服务协议》。

B.业务授权书、证明材料、单位授权书为网银签约与现金管理平台签约公用申请资料,无需客户重复提供。

C.网银条线应留存网银现金管理申请表格及业务授权书原件,其他申请资料可留存复印件。

D.现金管理服务全套申请资料在现金管理平台签约流程中进行真实性、准确性、完整性审核之后,并由审核柜员签章确认,在网银签约维护中无需重复进行真实性审核。

点击查看答案
第9题
受理单位主要负责对辖属开户行报送的企业网银客户申请资料的()进行核查。

A.真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 方便性

点击查看答案
第10题
在办理网银企业客户注册、补办证书、业务恢复、增加操作员、集团理财业务授权及修改授权级别等业务之前,()要通过电话或传真向开户行会计主管核实申请事宜,确认客户申请的真实性,并进行相关登记和记录。

A.受理行

B. 开户行

C. 经办行

D. 注册行

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信