题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对存在()异常开户情形的企业,开户机构应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,开户机构客户经理需上门实地走访,同时亲见企业法人或单位负责人在开户申请书上签字并留存面签的音频、视频,必要时应当拒绝开户。
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-04-26