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[判断题]
对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
提问人：网友louieliu
发布时间：2022-01-07
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A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
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第3题
针对金融行动特别工作组公布的高风险的国家或地区，义务机构应采取哪些适当的风险管理措施（）
A.针对来自高风险国家或地区的客户，采取强化客户身份识别措施
B.在对客户进行洗钱风险评估、划分客户风险等级时，应将高风险国家或地区作为考量因素，纳入客户洗钱风险评估标准
C.当发现可疑情形时及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.针对来自高风险国家或地区的客户，采取强化交易监测措施
第4题
按照《关于加强个人银行结算账户风险分级管理的通知》（邮银发〔2021〕191号）要求，对符合《个人结算账户风险特征分类项目》规定中、高风险特征的客户，或符合低风险特征中职业类型为大学生、务工人员、务农人员，且要求开通大额非柜面支付渠道支付限额的客户，除通过联网核查、鉴别仪鉴别、人脸识别等常规身份审核外，应开展强化客户身份识别措施，根据客户实际情况，有选择地采取人员问询、公用事业账单验证、网络信息查验等方式，识别、核对客户及其代理人真实身份及开户意愿（）A．正确B．错误
第5题
对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构
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B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第7题
公司在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。对高风险客户应强化尽职调查及（)，有效预防风险。
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
第10题
对评定为一级风险等级的客户，公司应采取强化的风险控制措施，建立高风险客户身份信息和交易信息的共享和反馈机制，以下控制措施正确的是（）
A.需经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权后再为客户办理业务或维持业务关系
B.对客户开展强化身份识别，并填写《客户身份重新识别表》，进一步了解客户及其实际控制人、实际受益人情况
C.对客户执行强化交易监控措施，提高交易监测的频率与强度
D.经反洗钱领导小组审批后对客户办理业务进行渠道的限制，如限制其在资金进出环节通过非面对面渠道办理业务
