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[多选题]

农发行反洗钱工作应坚持（）原则

A.依法合规

B.风险相当

C.全面参与

D.严格保密

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。（）

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第2题

营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

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第3题

信用卡收费减免应遵循如下基本原则:（)。

A.依法合规

B.有效制约

C.逐级授权

D.严格保密

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第4题

反洗钱岗位人员包括那些？（)A 反洗钱工作负责人B 反洗钱合规官C 反洗钱合规专员D 反洗钱情报专

反洗钱岗位人员包括那些？()

A 反洗钱工作负责人

B 反洗钱合规官

C 反洗钱合规专员

D 反洗钱情报专员

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第5题

反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（)原则。

A.审慎合理

B.依法合规

C.了解你的客户

D.全面从严监管

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第6题

反洗钱岗位人员包括哪些？（)

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

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第7题

商业银行合规风险管理的目标是

A.建立健全合规风险管理架构

B.实现对合规风险的有效识别和管理

C.促进全面风险管理体系建设

D.确保依法合规经营

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第8题

制定严格有效的账户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的诀定，对有关客户的身份证明材料予以保存。上述内容属于合规风险中，()的主要管理措施。

A.反洗钱合规性风险

B.销售合规性风险

C.信息披露合规性风险

D.投资合规性风险

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第9题

下列不属于合规风险主要种类的是()。

A.监管合规风险

B.信息披露合规性风险

C.反洗钱合规风险

D.投资合规性风险

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第10题

反洗钱岗位人员包括()。

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

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