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分层分类开展()、()、()、()柯氏四级评估,及时准确向主办方、送培方反馈培训信息。
A.反应
B.学习
C.行为
D.效益
E.能力
A.反应
B.学习
C.行为
D.效益
E.能力
此题为判断题(对,错)。
B.承保时:单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
C.批改:客户申请解除保险合同时,单张保单退还的保险费或者退还的保险单现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上(不区分现金或转账)
D.理赔:赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上(不区分现金或转账)
B.烟草专卖许可证督察
C.烟草专卖许可证督导
D.烟草专卖许可证督查
B、了解客户的背景,法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C、考虑到客户的惯常居所或营业地点,如果其为异地客户或不在我行服务区域内,询问客户在本行开户原因
D、开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
B、按规定协助调查可疑交易
C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D、牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
B.不再具备固定经营场所的
C.经营场所条件发生变化导致其既不符合取得许可时也不符合申请延续时的烟草制品零售点合理布局规划要求的
D.买卖、出租、出借或者以其他形式非法转让烟草专卖许可证的
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