题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
以下哪项相关反洗钱工作资料,不应由反洗钱岗人员按年度归档保存()
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
E.客户身份资料及交易记录资料
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
E.客户身份资料及交易记录资料
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
B、销售
C、业管、销售
D、监察
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是
B.持续
C.中止
D.特殊情况通融
B.《现场检查事实认定书》
C.《执法检查意见书》
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
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