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[多选题]

本行操作风险评估与（）共同纳入全面风险评估体系

A.洗钱风险评估

B.信用风险评估

C.市场风险评估

D.财务风险评估

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第2题

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（)

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()

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第3题

做好国内洗钱类型分析工作，构建洗钱类型分析体系，在此基础上结合()，共同构建国家洗钱风险评估体系。

A.内部漏洞评估

B.内部洗钱风险评估

C.外部洗钱威胁评估

D.外部洗钱隐患评估

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第4题

银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架（）

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第5题

保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。判断对错

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第6题

保险公司披露的风险管理状况信息中的风险评估不包括对（)识别与评估。A.管理风险B.信用风险C.市场

保险公司披露的风险管理状况信息中的风险评估不包括对()识别与评估。

A.管理风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

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第7题

操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小（)。A．市场风险和信用风险B．风险分

操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小()。

A．市场风险和信用风险

B．风险分布和损失发生的概率

C．损失金额和发生概率

D．流动性风险和国家风险

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第8题

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行()，并书面记录()情况。

A.业务测试洗钱风险评估

B.洗钱风险评估风险评估

C.洗钱风险评估业务测试

D.内部审计风险评估

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第9题

银行要对银团贷款作初步的风险评估，评估的风险因素包括（)。

A.信用风险

B.法律风险

C.市场风险

D.分销风险

E.操作风险

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第10题

企业常见的风险评估内容有()。

A.筹资风险评估

B.投资风险评估

C.信用风险评估

D.合同风险评估

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