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[判断题]

对于新客户首次评级，各机构应在系统初评后2个工作日内对系统初评结果进行复评调整（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-04

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第1题

对于新客户首次评级，各机构应在系统初评后2个工作日内对系统初评结果进行复评调整。（)

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第2题

各机构应在系统初评后()个工作日内对系统初评结果进行复评调整。各机构协查岗应每天登录系统，进入“新开客户审查”菜单选择评级状态为“系统初评”、“审核退回”的数据，结合客户身份、开户情况和交易情况以及客户身份风险信息，对系统初评结果进行判断和调整，对于信息岗审核退回的数据应优先进行重评，确保新客户首次评级在建立客户号的()个工作日内完成。

A.2，10

B.2，5

C.3，5

D.3,10

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第3题

在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。（)

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第4题

对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评（）

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第5题

反洗钱系统处理完毕数据的规定时限，以下说法正确的是（）

A.客户信息补录、网点交易补录及回执处理中的数据，应于每日下午3点前处理完毕

B.客户评级初审需要在系统初评日期后两个工作日内完成

C.客户评级复审应于初审后两个工作日完成

D.新开客户识别和重新客户识别应在系统发起时间后五个工作日内完成

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第6题

系统初评日期，由原来的“T+7”变更为“T+（）”，即系统将在客户新开户（A)个自然日后根据积分评级或公式评级规则自动生成客户系统初评结果

A.4

B.5

C.6

D.3

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第7题

客户洗钱风险等级划分分为初评、复评、终评三个环节，对于新投保的客户，公司应在承保后的（)内划分完毕其风险等级。

A.10个自然日

B.10个工作日

C.15个自然日

D.15个工作日

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第8题

反洗钱评级中，人工复评的工作应在系统初评后的个工作日内完成（）

A.一

B.三

C.五

D.十

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第9题

客户洗钱风险评级各环节经办人员应逐一分析系统评级结果中每一个风险评估要素对应的信息并出具初评意见，复核人员应严格履行复核的职责，确保评级结果的准确性（）

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第10题

协查岗应在系统初评后（)内人工复评;信息岗应在协查岗提交审核后（)内进行评级结果复核，审批岗应在信息岗提交审批后（)评级结果审批。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.2个工作日

D.1个工作日

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第11题

在评级时点，当客户对农业银行未清偿债务逾期30（不含）至90天（含）的，应在模型初评基础上进行向下推翻，且推翻后不得高于（）级。

A.B+

B. B

C. B-

D. CC

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