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[判断题]

根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立并完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-15

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第1题

银行业金融机构应当建立并完善____、____制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部理制度。

A.统一授信、统一授权

B.分级授信、分级授权

C.分级授信、统一授权

D.统一授信、分级授权

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第2题

银行业金融机构应当建立并完善（)制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。A.统一授信、统一授权B.

银行业金融机构应当建立并完善()制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。

A.统一授信、统一授权

B.分级授信、分级授权

C.分级授信、统一授权

D.统一授信、分级授权

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第3题

依据《承德银行案防工作管理办法》，要建立并完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保各部门及分支机构的有效管理和控制（）

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第4题

银行业金融机构案件处置三项制度包括（)

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

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第5题

根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当制定符合本机构特点的哪些等专门制度？（）

A.案件风险排查、报告

B.处置

C.问责以及整改

D.后评价

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第6题

根据《银行业金融机构案防工作办法》，银监会及其派出机构应当将银行业金融机构案防工作评估结果作为监管评级和现场检查的重要根据（）

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第7题

根据《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构按照分工负责的原则，由（)发起制定业务制

根据《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构按照分工负责的原则，由()发起制定业务制度和办法。

A.具体业务部门

B.合规管理部门

C.内审稽核部门

D.其他部门

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第8题

银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构__相适应的案防管理体系（）

A.风险管理

B.资产规模

C.业务复杂程度

D.机构数量

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第9题

根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护__的合法权益（）

A.员工

B.金融消费者

C.举报人

D.合规人员

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第10题

根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。（)

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