题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
对于风险等级为禁止类的对公客户，我行()。
对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（)。
A.不得提供金融服务
B.提供金融服务
C.提供有限的金融服务
D.无明确规定
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-06-22
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第1题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）
第2题
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（)。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务
第3题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务关注名单内客户不得享受任何优惠（）
第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第11题
对公客户关系管理系统的定位是（）。
A.我行实施“以客户为中心”这一经营管理理念的重要支持平台
B. 我行对公客户营销的核心平台
C. 我行对公客户管理的主要工具
D. 我行对公客户数据分析的基准平台
