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可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外，对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告，还应同时向当地人民银行报送。我们称之为（)

[主观题]

可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外，对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告，还应同时向当地人民银行报送。我们称之为（)

A.异常可疑交易报告

B.重点可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.加强性可疑交易报告

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）

A. 报告可疑交易的情况

B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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第2题

反洗钱可疑交易报告

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第3题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款？

A. 1万元以上5万元以下

B. 5万元以上50万元以下

C. 20万元以上50万元以下

D. 50万元以上500万元以下

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第4题

金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作？

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第5题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。A.只能由国务

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D.以上都是

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第6题

按照分析框架,我们可以从()、账户、交易、行为、外部环境等五个方面去展开,再从相关的各个点去寻找支持分析判断的依据。

A.系统

B.客户

C.交易对手

D.IP地址

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第7题

以下哪一项不是评估原则()

A.保密原则

B.自主管理原则

C.全面性原则

D.一致性原则

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第8题

()是反洗钱工作的最前线,也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机

()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。

A.监管机构

B.金融情报机构

C.金融机构

D.司法机构

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