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[判断题]

异地建筑施工企业开立结算账户，在客户经理了解客户的前提下，无需到注册地拍照，客户经理直接到项目经理部办公场所或施工工地核实客户经营场所的真实性，并与经营场所拍照，将经营场所照片提交开户行柜面（）此题为判断题(对，错)。

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
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第1题
客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查,主要包括以下方面()
A、多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等

B、了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性

C、考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因

D、开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管

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第2题
客户由我行开立账户资金转开单位定期存款账户的无需会计经理审批授权。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
以下哪些账户需要外管局批文才能开立。（）

A. 个人储蓄账户

B. 个人结算账户

C. 借记卡

D. 个人资本账户

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第4题
尽职调查的结论是柜面开立基本存款账户的必要条件，开户网点客户经理须提供明确的尽职调查报告，作为账户资料妥善保管，同时客户经理应在开户申请书的“银行审核”栏签字，开立一般账户、专用账户无需做尽职调查（）

此题为判断题(对，错)。

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第5题
托管账户无需客户经理做尽职调查。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体为
A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关人员等

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第7题
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）

A. 银行营业网点经办人员

B. 客户经理

C. 经营部门负责人

D. 国际结算业务人员

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第8题
《温州银行企业银行结算账户管理办法》第十六条规定：开户行负责银行账户业务的办理授信类企业开户业务由开户行客户经理开展尽职调查、上门核实等工作，非授信类的企业开户业务由开户行负责人统筹安排相关人员开展尽职调查、上门核实等工作，核实人员须对客户信息的真实性负责（）

此题为判断题(对，错)。

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第9题
对公销户提示“合约关系未解约不销户”显示主产品合约类型为ETC委托收款合约,此解决办法是客户线上先解约,解约后才可以销户()

此题为判断题(对，错)。

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