金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万

A.情节严重的，处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

B.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处三万元以上十万元以下罚款

C.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处三万元以上五万元以下罚款

D.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。

A.反洗钱制度落实与执行情况

B.反洗钱措施的有效性

C.可疑交易报告质量

D.配合人民银行反洗钱工作情况

A.拒绝检查权

B.对检查事实作出解释或提出申辩意见权

C.监督举报权

D.合规免责权

A.金融机构在办理批量发卡业务时，开展客户身份识别工作的情况

B.金融机构对于持有多张信用卡的客户，开展客户身份识别的情况

C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施

D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录