题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“以下说法正确的有（)A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展…”相关的问题
A.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
D.客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱信息中心报告
D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当互即向中国人民银行当地分支机构报告。
B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当互即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。
C. 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
D.金融机构解除临时结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时结通知书》或在临时结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测
B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告
C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A.银行业金融机构应当站在公共服务行业责任担当的角度，重新审视自身的服务意识、服务作风和服务能力
B.银行业金融机构应当对存在实际困难的特殊消费者群体提供便利化服务
C.银行业金融机构应当统一建立为特殊群体消费者群体提供金融服务的管理制度
D.银行业金融机构应当充分考虑大部分消费者需求的多样性、特殊性和差异性出于平等对待消费者原则，可以不必特别关怀特殊消费者群体
A.金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C.客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记
D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
简答题
微信搜一搜
简答题
如搜索结果不匹配，请 
