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[判断题]

反洗钱内控制度是预防和控制洗钱风险的一列系制度、程序和方法，是金融机构内部控制制度的重要组成部分，是审慎监管、依法经营的重要内容。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

以下说法正确的有()。A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。B.决定不执行《金融

以下说法正确的有()。

A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。

C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。

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第2题

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求是反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）

A. 代理业务

B. 一次性业务

C. 与客户新建立业务关系

D. 5万元以上大额现金存取

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第4题

金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第5题

农村中小金融机构法律风险管理体制的改革与发展中，引入信息技术平台，创新法律风险防控技术和方法应做到（）

A. 建立完善科学的法律风险指标

B. 加强系统建设，实现系统优化和法律风险防控的有机结合

C. 逐步将过程控制、日常监测、预警机制纳入法律风险防控体系

D. 不断提升农村中小金融机构法律风险管理系统化、专业化和标准化水平

E. 将法律专业人员排除在农村中小金融机构决策之外

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第6题

金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱宣传培训工作总结

C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

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第7题

以下说法正确的有()。

A.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作

C.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应

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第8题

在车辆行驶过程中,如减振器发出异常的响声,则说明该减振器已损坏,必须更换。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

测量汽车燃料消耗量时,对于轿车,车辆载荷为规定乘员数的一半。()

此题为判断题(对，错)。

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