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[单选题]

支行（经营单位）作为客户经营机构，在分行反洗钱工作领导小组的领导下，接受本级合规部和公司业务部门反洗钱工作指导，承担相应业务条线反洗钱政策落实、执行等的（）

A.第一责任

B.主要责任

C.直接责任

D.管理责任

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-27

参考答案

C、直接责任

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ABCD

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第1题

在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是()

A.董事会

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱委员会

D.内控合规部

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第2题

下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门（）

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

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第3题

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）

A.反洗钱监测小组

B.反洗钱检查小组

C.反洗钱操作小组

D.反洗钱工作小组

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第4题

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？（)A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

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第5题

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。

A.反洗钱监测小组

B. 反洗钱检查小组

C. 反洗钱操作小组

D. 反洗钱工作小组

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

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第7题

如发生反洗钱信息安全风险事件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级及上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉事件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题

如发生反洗钱信息安全涉刑案件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级和上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉案件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第9题

以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位？()

A.运营管理部

B.电子银行部

C.软件开发中心

D.内控与法律合规部

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第10题

董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。（)

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第11题

分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作，对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。（)

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