国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接人员给

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接人员给予纪律处分。()

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。判断对错

A.中国人民银行

B.银监局

C.公安机关

D.司法机关

此题为判断题(对，错)。

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列()行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金控制

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D、以上都是

涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

大额交易的累计交易金额以单一账户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。（）

此题为判断题(对，错)。