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[判断题]
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定独立性，具有足够条件获取、行使洗钱管理职能（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-23
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第5题
下列关于反洗组织架构的说法错误的是（)
A、金融机构要搭建符合自身反洗合规管理要求的反洗组织架构
B、为满足反洗工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
C、职级上的不对等不影响反洗牵头部门的独立性
D、明细的反洗岗位职责是反洗工作顺利开展的基础
第6题
金融机构开展反洗钱培训的目的，是使金融机构各层级的工作人员（)
A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.明确自身应当承担的责任
C.了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
第7题
金融机构开展反洗钱培训的目的是使金融机构各层级的工作人员（）
A.树立洗钱风险意识.反洗钱法律意识及合规意识
B.明确自身应当承担的责任
C.了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备的技能
E.P
第8题
存在以下一种或多种问题情形的保险业金融机构，中国人民银行将重点实施现场检查()
A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.涉及特定的高风险业务
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
第9题
金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理金融业务发展与()、()的关系。
A.流程管控 合规经营
B.内控制度 流程管控
C.内控制度 风险控制
D.合规经营 风险控制
第10题
根据《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，银行业金融机构要树立（)理念，加强内控合规建设和全面风险管理，准确划分资产风险类别，提足拨备。
A.审慎经营
B.合规经营
C.依法经营
D.依规经营
第11题
根据《中国人民银行工业和信息化部公安部财政部工商总局法制办银监会证监会保监会国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，从业机构应当选择符合条件的（)作为资金存管机构，对客户资金进行管理和监督，实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。
A.证券业金融机构
B.保险业金融机构
C.银行业金融机构
D.以上三项皆可
