题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下关于临时冻结措施说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

提问人:网友Yry12345 发布时间:2022-04-26
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[165.***.***.174] 1天前
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[106.***.***.63] 1天前
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第1题
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措
施。()

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第2题
下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案

B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告

C、经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时

D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

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第3题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户
资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。

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第4题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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第5题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向公安机关报告。()
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第6题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可
以对被调查客户资金采取临时冻结措施:

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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第7题
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及
的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。()

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第8题
按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的是()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.临时冻结通知书

C.临时冻结期限为48小时,自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是

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第9题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,任何单位无权采取临时冻结措施。()
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第10题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

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第11题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经会计主管批准,可以采取临时冻结措施()
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