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[主观题]
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措
施。()
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-07
A. 二十四小时,
B. 四十八小时,
C. 七天,
D. 十五天。
B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告
C、经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时
D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 丢失
E. 毁损
B.复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易,并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。
C.义务机构对拟上报的异常交易进行复核后,无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。
D.义务机构应当在合理时限内完成相关交易的分析和审定,及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
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