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[主观题]

金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击

洗钱和恐怖筹资的国际标准。()

提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

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第1题

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》（简称

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议)，是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

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第2题

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在1990年2月1日（）

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第4题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1

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第5题

金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第6题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第7题

金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年

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第8题

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件（）

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第9题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗的《四十项建议》是在（)

A、1989-10-1

B、1990-2-1

C、1996-6-1

D、1996-2-1

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第10题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.反恐怖融资

D.打击谁无犯罪

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