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[单选题]

办理单笔等值5万美元以上的对外劳务合作或对外承包工程项下外汇收支业务，金融机构应审查并留存以下交易单证（)。

A.合同(协议)

B.劳务预算表(工程预算表或工程结算单)

C.组织机构代码证

D.税务备案表

E.工商营业执照

提问人：网友15***596 发布时间：2022-01-06

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第1题

商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理（）业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途

A.人民币单笔1万元以上或者外币等值5万美元以上现金存取

B.人民币单笔5万元以上或者外币等值10万美元以上现金存取

C.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上现金存取

D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取

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第2题

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.了解

B.核对

C.询问

D.留存

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第3题

()等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.商业银行

B.农村合作银行

C.城市信用合作社

D.农村信用合作社

E.外资银行

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第4题

根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

A.2万元，5000美元，

B.5万元、1万美元，

C.10万元，1万美元，

D.10万元、2万美元。

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第5题

根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

A.2万元，5000美元，

B. 5万元、1万美元，

C. 10万元，1万美元，

D. 10万元、2万美元。

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第6题

办理单笔等值5万美元以上国际运输项下收汇，金融机构应审核并留存企业提交的运输发票或运输单据或运输清单（）

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第7题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件（）

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第8题

单笔等值5万美元（含）以下的货物贸易特殊退汇（时间间隔在180天以上或无法原路退汇的业务），无需到外汇局登记，可直接在银行办理（）

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第9题

办理单笔等值5万美元以上的服务贸易对外支付，银行应检验服务贸易等项目对外支付()税务备案表。

A.纸质

B.电子

C.纸质或电子

D.纸质和电子

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