题目内容
（请给出正确答案）
A.该金融机构
B. 该第三方
C. 该金融机构和第三方
D. 由当事人约定
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A.责令限期改正
B.罚款
C.纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其营许可证
A.反洗钱信息中心
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.国务院有关部门
D.国务院有关金融监督管理机构
A．金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重的，有关金融监督管理机构可以依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
B．金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，有关金融监督管理机构可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C．金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生，且情节特别严重的，有关金融监督管理机构可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D．金融机构未履行反洗钱法规定义务的，有关金融监督管理机构可以依法责令金融机构给予直接责任人员纪律处分，但不得限制其从事有关金融行业的工作
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定开展反洗钱宣传的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.责令金融机构直接负责的董事、高级管理人员辞职
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