题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（)。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案
提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
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B、反洗钱信息资料
C、稽核审计报告
D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展( )，并按前款规定提交可疑交易报告
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A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()
A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
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B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第7题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
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A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中，大额交易标准中，)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
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A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
第9题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)新增了报送主体,以下哪条正确:()。
A.保险专业代理公司、保险经纪公司
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B.证券公司、基金管理公司
C.政策性银行、村镇银行
D.农村合作银行、农村信用社
