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[判断题]
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-24
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（)。
A．中华人民共和国公民
B．在中华人民共和国境内的居民和非居民
C．在中华人民共和国境内设立的金融机构
D．按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。
A．客户身份识别制度
B．客户身份资料和交易记录保存制度
C．大额交易和可疑交易报告制度
D．培训宣传制度
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务（）
A．客户身份识别制度
B．客户身份资料和交易记录保存制度
C．大额和可疑交易报告制度
D．客户风险等级划分制度
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？（)
A．依法采取预防、监控措施
B．建立健全客户身份识别制度
C．建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立健全大额交易和可疑交易报告制度
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。
A．客户身份识别制度
B．客户身份资料和交易记录保存制度
C．大额交易报告制度
D．可疑交易报告制度
