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[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？（)

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：在反洗钱国际合作中涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由中华人民共和国外交部依照有关法律的规定办理（）

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料

和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（)

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第5题

作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据（）的规定，依法在电信管理机构备案

A.《反洗钱法》

B.《民法典》

C.《中华人民共和国电信条例》

D.《互联网信息服务管理办法》

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第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（)

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，下列哪类机构在开展特定业务时属于特定非金融机构？（）

A.娱乐会所

B.会计师事务所

C.银行机构

D.证券公司

E.-

F.-G．-H．-

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（)。

A、建立业务关系

B、为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务

C、客户由他人代理办理业务的

D、客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的（）或者在规定期限内的（）超过规定金额或者发现的（），应当及时向反洗钱信息中心报告

A.单笔交易

B.累计交易

C.可疑交易

D.特殊交易

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.公安机关

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