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[判断题]

市场交易主体、支付机构及合作银行应遵守国家有关法律法规，不得以虚构交易、分拆等方式逃避监管（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-02

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第1题

市场交易主体、支付机构及合作银行应遵守国家有关法律法规，不得以虚构交易、分拆等方式逃避监管。（）

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第2题

市场交易主体、支付机构及合作银行应遵守国家有关法律法规，不得以（）等方式逃避监管。

A.虚构交易

B.分拆

C.超出核准范围办理跨境外汇支付业务

D.未按规定报送异常风险报告等资料

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第3题

支付机构及合作银行应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务，依法维护市场交易主体合法权益，对市场交易主体身份和交易信息等依法严格保密。（）

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第4题

合作银行应建立支付机构服务的市场交易主体随机抽查机制，抽查情况留存备查。（）

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第5题

支付机构应向市场交易主体明示合作银行提供的汇率标价，不得擅自调整汇率标价，不得利用汇率价差非法牟利。（）

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第6题

关于支付机构在合作银行开立外汇备付金账户的说法，正确的是（）。

A.支付机构应按照外汇账户管理有关规定，在每家合作银行开立一个外汇备付金账户

B.账户名称结尾标注“PIA”（PaymentInstituteAccount）

C.外汇备付金账户用于收付市场交易主体暂收待付的外汇资金

D.支付机构外汇备付金账户纳入外汇账户管理信息系统管理

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第7题

支付机构外汇业务是指支付机构通过合作银行为市场交易主体跨境交易提供的小额、快捷、便民的经常项下电子支付服务，包括代理结售汇及相关资金收付服务。（）

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第8题

下列表述正确的是（）。

A.支付机构对于有真实合法超限额需求的，可以不受单笔交易金额限额规定

B.支付机构应按照要求实现交易信息的逐笔还原，除退款外不得办理轧差结算

C.支付机构应在收到资金之日后的第1个工作日内完成结售汇业务办理

D.支付机构应向市场交易主体明示合作银行提供的汇率标价

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第9题

合作银行可要求支付机构及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。不能确认交易真实、合法，合作银行应审慎办理。（）

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第10题

支付机构外汇业务是指支付机构通过合作银行为市场交易主体跨境交易提供的（）的经常项下电子支付服务。

A.小额

B.便利

C.快捷

D.便民

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第11题

下列表述正确的是（）。

A.支付机构应建立交易信息验证及抽查机制

B.支付机构可通过适当方式对采集的交易信息进行持续随机验证

C.支付机构可通过物流等信息进行辅助验证

D.支付机构应建立市场交易主体负面清单管理制度

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