题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。
A.持续监测
B.连续跟踪
C.周期回访
D.定期维护
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-04-25
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针对不同风险等级的客户，采取相同的身份识别措施和交易监控。()
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第2题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机关根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）
第3题
对于客户洗钱风险评级，应遵循以下要求（)。
A.应对于不同风险等级的客户开展差异化管理
B.客户风险等级一旦确定，不能进行调整
C.要密切关注高风险客户的交易情况，对高风险客户采取强化的控制措施
D.在设置评级指标时，应考虑行业现金密集程度、国家(地区)上游犯罪情况等合理制定指标和权重
第4题
客户风险等级并非固定不变，各机构应在与客户业务关系存续期间，在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上，对于已确立过风险等级的存量客户，根据相应的重新审核期限，适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对，错)。
第5题
相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.尽职调查
第6题
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分
析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程()
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第7题
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析
、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
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第8题
客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（)对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。
A.A.《可疑交易审核登记表》
B.B.《客户尽职调查表》
C.C.《重点客户审批表》
D.D.《客户洗钱风险等级分类清单》
第10题
为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第11题
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错
