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[多选题]

客户洗钱风险等级分类管理是项系统性的工作，必须有分类参数体系。评估计量体系系统控制体系的支持。通过建立上述体系，实现以下目标（)

A.全面.真实动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C.为本机构洗钱风险管理提供基础依据

D.确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-26

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第1题

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有()的支持？

A.管理制度和工作制度

B.分类参数体系

C.评估计量体系

D.系统控制体系

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第2题

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的()支持。

A.管理制度和工作制度

B.评估计量体系

C.分类参数体系

D.系统控制体系

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第3题

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（)支持。A.管理制度和工作制度B分类

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的()支持。

A.管理制度和工作制度

B分类参数体系

C.评估计量体系

D系统控制体系

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第4题

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持

A.管理制度和工作制度

B.分类参数体系

C.评估计量体系

D.系统控制体系

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第5题

客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，不需要评估计量体系的支持。（)

此题为判断题(对，错)。

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第6题

做好国内洗钱类型分析工作，构建洗钱类型分析体系，在此基础上结合()，共同构建国家洗钱风险评估体系。

A.内部漏洞评估

B.内部洗钱风险评估

C.外部洗钱威胁评估

D.外部洗钱隐患评估

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第7题

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第8题

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

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第9题

客户洗钱风险评估体系包含以下哪些基本要素（)

A.行业风险

B.地域风险

C.业务风险

D.客户特性风险

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第10题

金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和（）。

A.建设体系

B.内控体系

C.制度体系

D.指标体系

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第11题

建立风险管理（），搭建全行风险管理信息平台，建立全面覆盖的资本计量、评估和配置体系

A.制度

B.体系

C.系统

D.数据库

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