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[多选题]

客户洗钱风险评估体系包含以下哪些基本要素（)

A.行业风险

B.地域风险

C.业务风险

D.客户特性风险

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-04-26

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ABCD

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第1题

洗钱风险评估指标体系的基本要素有（)。

A.行业(职业)风险

B.客户特性

C.地域风险

D.业务风险

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第2题

洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项？()

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第3题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第4题

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)

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第5题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）

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第6题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）四类基本要素，同时结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，并根据实际需要，区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准

A.客户特性

B.地域

C.国籍

D.业务

E.行业

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第7题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（)、业务（含金融产品、金融服务)、行业（含职业)四类基本要素。A.

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A.社会经济活动

B.信用

C.时间

D.地域

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第8题

以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素：（)。

A.A.客户特性

B.B.地域

C.C.效益

D.D.行业(含职业)

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第9题

单位客户洗钱风险评估标准有以下哪几项。（)

A.客户特性

B.地域

C.职业

D.业务

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第10题

客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，充分结合客户属性以及交易属性，对客户的洗钱风险等级进行综合评定。（）

A.性别

B.业务

C.年龄

D.行业

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第11题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号）中，影响客户洗钱风险的4个风险子项为（）

A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业

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