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[多选题]

（运营主任）下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）

A.人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务

B.代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的

C.代理转账开立定期账户业务

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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第1题

客户申请开办个人网银业务时，如有代理人代为办理的，需（）

A.核实本人及代理人身份信息，只留存本人身份证复印件

B.核实本人及代理人身份信息，留存本人及代理人身份证复印件

C.不能为其办理

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第2题

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

A.人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务

B. 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的

C. 代理转账开立定期账户业务

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第3题

小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

A.客户有效身份证件复印件

B. 客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件

C. 代理人有效身份证件复印件

D. 付款凭证复印件

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第4题

（运营主任）他人代理开立个人银行账户的，银行应要求代理人提供哪些证明文件（）

A.代理人、被代理人的有效身份证件

B.代理人、被代理人的工作证明

C.合法的委托书

D.银行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书

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第5题

小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（)。

A.客户有效身份证件复印件

B.客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件

C.代理人有效身份证件复印件

D.付款凭证复印件

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第6题

在统一柜面办理随机换折/单/簿业务稽核的要点是哪些（）

A.是否留存客户及代理人身份证件正反面影像

B.留存身份证的是否联网核查，如不符是否有辅助证件的影像

C.是否有客户签字，代理人办理是否签代字

D.旧折磁条处是否剪角

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第7题

（运营主任）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人哪些身份资料（）

A.身份证件的复印件

B.身份证件的影印件

C.身份证件的影像

D.户口本的复印件

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第8题

农信银通存通兑业务代理人存款（）万元以上，填写代理人客户信息，留存代理人核查件

A.5

B.3

C.2

D.1

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第9题

办理银行卡书面挂失，柜员审核客户提供的有效身份证件原件及挂失申请书无误并经运营主管审批后，留存持卡人和代理人的身份证复印件。

A．错误

B．正确

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第10题

关于客户委托他人代理的农信银个人通存通兑单笔交易5万元以上业务以下的描述中，错误的是（）。

A.应核对户主及代理人有效身份证件

B. 无需登记身份信息

C. 登记代理人身份信息

D. 留存户主身份证的复印件

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第11题

代理个人客户发放循环贷款业务无须留存的附件是（）

A.借据

B.合法的授权委托书

C.借款人有效身份证件及联网核查结果

D.代理人有效身份证件及联网核查结果

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