题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在以开立账户等方式与个人客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的个人客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（），应当识别客户身份

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值100美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

D.单笔人民币20万元以上或者外币等值5000美元以上的

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-23

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ABCD

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第1题

在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应遵循（）的原则

A.服务优先

B.风险为本

C.发展优先

D.了解你的客户

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第2题

在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应遵循（）的原则（）。（分值

A.服务优先

B.风险为本

C.发展优先

D.了解你的客户

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第3题

金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职

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第4题

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第6题

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第7题

集团客户是指总部通过开立账户等方式与工商银行建立业务关系，其分支机构也在工商银行或合作银行一言为定开立结算账户，且总部需要通过网上银行查询，管理分支机构账户，或从分支机构账户划转资金的企业客户（）

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第8题

集团客户是指总部通过开立账户等方式与工商银行建立业务关系，其分支机构也在工商银行或合作银行营业网点开立结算账户，且总部需要通过网上银行查询、管理分支机构账户，或从分支机构账户划转资金的企业客户。（)

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第9题

与客户建立以下业务关系时必须进行客户身份识别（)

A.注册电子银行业务

B.申请办理租用保险箱业务

C.开立个人储蓄账户

D.代理基金业务

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第10题

企业网上银行客户分为一般客户和集团客户，集团客户的特点包括（)。

A.总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系

B.成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户

C.总部需要通过网上银行查询、管理成员单位账户

D.总部需要从成员单位账户划转资金

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第11题

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

A.现金汇款

B. 现金兑换

C. 票据兑付

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