题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。
A.5
B. 10
C. 15
D. 20
提问人:网友foruse
发布时间:2022-01-06
A.5
B. 10
C. 15
D. 20
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;
D.有意化整为零,逃避大额支付交易监测。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付流向与企业经营范围明显不符
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
D.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付
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