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[单选题]
“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短期是指（）工作日。
A.3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
提问人：网友ancalime
发布时间：2022-01-07
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A.5
B.10
C.15
D.20
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第6题
下列（）不属于可疑支付交易
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D.有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
第9题
下列交易中，属于人民币可疑交易的是()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付流向与企业经营范围明显不符
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
第10题
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 长期闲置的账户突然启用
E. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
