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[多选题]

手机号码核实管理中开户机构通过企业信息联网核查（）手机号码与身份证件的一致性，核查前应按照监管规定取得被核查人签字的授权书，具体按照企业信息联网核查系统相关制度规定执行

A.法定代表人/单位负责人

B.经办人

C.财务负责人（或相关财务人员）

D.热线查证联系人

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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第1题

企业信息联网核查时对于手机号码核查结果不一致或异常情况，可通过等方式进行再次核实，确认客户预留手机号码信息是否为企业开户申请时相关联系人本人使用的号码（）

A.现场询问

B.拨打手机号码

C.向手机发送短信验证码

D.查询114

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第2题

账户核实的核实子类型为“03-开户六个月无交易”时，人脸识别通过且核实过程中未对预留手机号码进行修改的，通过业务授权，客户可自助办理。（)

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第3题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，柜员小兴在进行企业信息联网核查时，可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。（）

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第4题

各级机构应采取方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）

A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

B.到存款银行上门核实

C.通过本银行在异地的分支机构上门核实

D.电话联系核实

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第5题

企业申请开立结算账户，网点需进行开户意愿的核实，核实无误后，核实记录应通过“对公客户-开户核实结果修改”交易登记在系统中（）

A.0151

B.0152

C.0156

D.0157

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第6题

各银行业机构对单位人民币结算账户开户申请人提出的开户申请，必须严格执行的规定（）

A.银行员工双人上门核实

B.银行员工单人上门核实

C.开户单位工作人员双人进行核实

D.银行员工直接签署核实意见

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第7题

银行通过电子渠道非面对面为个人办理II、III类户的（)变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

A.姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户

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第8题

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的（）、（）、（）、（）变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

A.姓名

B.居民身份证号码

C.手机号码

D.绑定账户

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第9题

线下开立对公账户，系统将对接企业信息联网核查系统，进行客户信息校验。工商及税务的校验异常数据在尽职调查待办任务和主管审批待办任务中进行提示，并在主管审批后补充手机号码核查结果以待办任务形式推送开户机构（）

A.营运主管

B.营运副主管

C.所有人员

D.经办人员

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第10题

企业申请开立一般存款账户，开户机构应当向（）核实开户意愿。

A.法定代表人

B.单位负责人

C.开户申请人

D.财务联系人

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第11题

对公开户预约流程中企业信息可以通过拍摄证明文件，如营业执照等，通过OCR技术识别统一信用代码，通过大数据技术调用工商数据自动返显。（)

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