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[单选题]

以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。

A.未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,

B. 各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,

C. 由他人陪同办理开户或由他人代理开户,

D. 账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。

提问人:网友katong 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了D
[0.***.***.50] 1天前
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[222.***.***.149] 1天前
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[84.***.***.68] 1天前
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[234.***.***.62] 1天前
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[5.***.***.177] 1天前
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[102.***.***.120] 1天前
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[156.***.***.99] 1天前
匿名网友 选择了D
[76.***.***.130] 1天前
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第1题
以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。
以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。

A.未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,

B.各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,

C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户,

D.账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。

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第2题
存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。

A.存款异常变动优先检查的原则

B. 重点账户存款变动优先检查的原则

C. 频繁收付且金额不定优先检查的原则

D. 大额存款优先检查的原则

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第3题
短期内频繁收付的存款账户、也属于存款风险滚动式检查范围()
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第4题
存款风险滚动式检查的对象为单位人民币银行结算账户。()
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第5题
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

A.基本存款账户

B. 存款异常变动账户

C. 重点关注账户

D. 大额存款账户

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第6题
《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是()、()、重点账户存款变动优先检查的原则。
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第7题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查象是在公结算账户中核算的本、外币存款。()
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第8题
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。

A.对公结算账户

B. 个人结算账户

C. 对公定期账户

D. 保证金账户

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第9题
徽商银行存款风险滚动式检查对象是在对公结算账户中核算的存款()

A.单位

B.人民币

C.外币

D.本、外币

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第10题
我行存款风险滚动式检查对象是在中核算的()

A.对公结算账户;本、外币存款

B.个人结算账户;本、外币存款

C.对公结算账户;人民币存款

D.个人结算账户;人民币存款

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