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[判断题]

AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）

提问人：网友heavengrass 发布时间：2022-01-07

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第1题

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

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第2题

AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（)内每日报送（节假日不顺延)。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第3题

AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。

A.1

B. 2

C. 3

D. 5

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第4题

数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）

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第5题

数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。

A.3

B. 5

C. 7

D. 10

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第6题

我行履行大额交易和可疑交易报告义务，除反洗钱平台（AMLS)自动提取报送外，无需柜面经理在AMLS系统“人工补正”（）

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第7题

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户

信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

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第8题

总行个人金融部建立反洗钱检测报告系统，汇总报告全行大额和可以交易，向人民银行报送。（）

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第9题

客户办理业务时，向公司对公账户转账存入保费，不需要向人民银行报送大额交易报告（）

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第10题

没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式为向当地人民银行报送。()

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