题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得()

A.违反规定向任何单位及个人提供和透露

B.在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人

C.在采取冻结措施后通知资产的所有人、控制人或者管理人

D.擅自解除冻结措施

提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有3位网友选择 D,占比30%
  • · 有2位网友选择 C,占比20%
  • · 有2位网友选择 BD,占比20%
  • · 有1位网友选择 AD,占比10%
  • · 有1位网友选择 ABC,占比10%
  • · 有1位网友选择 BC,占比10%
匿名网友 选择了ABC
[61.***.***.80] 1天前
匿名网友 选择了D
[213.***.***.240] 1天前
匿名网友 选择了BD
[55.***.***.94] 1天前
匿名网友 选择了D
[152.***.***.75] 1天前
匿名网友 选择了BD
[242.***.***.220] 1天前
匿名网友 选择了BC
[185.***.***.197] 1天前
匿名网友 选择了C
[66.***.***.193] 1天前
匿名网友 选择了C
[152.***.***.205] 1天前
匿名网友 选择了D
[114.***.***.156] 1天前
匿名网友 选择了AD
[22.***.***.250] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工…”相关的问题
第1题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息(),不得违反规定向任何

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息(),不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知()。

点击查看答案
第2题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下说法正确的是:()
A.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查

B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查

C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密

D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,经中国人民银行批准后,向公安机关、国家安全机关报告

点击查看答案
第3题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查,
提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。()

点击查看答案
第4题
金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人控制人或者管理人()
点击查看答案
第5题
当前我国反洗钱的被监管主体是:A.金融机构B.特定非金融机构C.金融机构和特定非金融机构D.金融机

当前我国反洗钱的被监管主体是:

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.金融机构和特定非金融机构

D.金融机构和非金融机构

点击查看答案
第6题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定
向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

点击查看答案
第7题
反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。()

反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。()

点击查看答案
第8题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施后通知资产的所有人、控制人或者管理人。()
点击查看答案
第9题
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份
信息的,金融机构、特定非金融机构应当告知对方向公安机关或人民银行提出请求。()

点击查看答案
第10题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:

A.金融机构主管

B.金融机构有关人员

C.非金融机构工作人员

D.金融机构反洗钱工作人员

点击查看答案
第11题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施()通知资产的所有人、控制人或者管理人。

A.前

B.后

C.同时

D.任何时候都不可以

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信