题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()。

A.合法审慎原则

B.保密原则

C.与司法机关行政机关全面合作的原则

D.安全原则

提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有6位网友选择 D，占比33.33%
· 有3位网友选择 A，占比16.67%
· 有2位网友选择 B，占比11.11%
· 有2位网友选择 C，占比11.11%
· 有2位网友选择 B，占比11.11%
· 有2位网友选择 C，占比11.11%
· 有1位网友选择 D，占比5.56%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（)。A、合法审慎原则B、保…”相关的问题

第1题

公司反洗钱工作应遵循的原则是（）

A．以客户为中心

B．风险为本原则

C．勤勉尽责

D．安全保密

点击查看答案

第2题

请回答，风险为本的反洗钱原则是指？该原则对金融机构开展反洗钱工作有何要求？

点击查看答案

第3题

“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是()、()、()。

“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是（)、（)、（)。

点击查看答案

第4题

金融机构识别客户及其受益所有人身份应遵循的原则是（）

A.谁受益谁负责

B.了解你的客户

C.全面审慎

D.尽职穿透

点击查看答案

第5题

金融机构在进行风险评估时应遵循（）原则不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息

点击查看答案

第6题

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是（)

A.大额存款优先检查的原则

B.存款异常变动优先检查的原则

C.重点账户存款变动优先检查的原则

D.小额存款优先检查的原则

点击查看答案

第7题

营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《个人存款账户实名制规定》

E. 《现金管理暂行条例》

点击查看答案

第8题

反洗钱全民性原则是指：开展反洗钱工作时，应科学评估不同组织机构、业务、客户和交易所面临的洗钱风险，采取差异化、有针对性的控制措施，确保将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内（）

点击查看答案

第9题

现代化养禽生产防疫工作应遵循的原则是（）。

点击查看答案

第10题

为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。

A.合法审慎原则

B. 准确性原则

C. 保密原则

D. 与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信